Ngày 29/1, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo nhà chức trách, những người trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết, tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng. Sau khi thu được tiền, các nghi phạm trên đã cắt hoa hồng cao từ 7 - 30% cho những người cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.
XEM THÊM: Hành động "bất ngờ" của thanh niên sau khi trộm trâu của người dân
Nhà chức trách đang làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng, mở rộng điều tra, đánh giá vai trò của một số người khác liên quan.
Thành Lâm - Khánh Ngân
