Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng là con gái ông Thanh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng Trần Quí Thanh cùng 2 con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm.
Tuy nhiên, bố con ông Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo đúng quy định pháp luật có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Nếu bên vay băn khoăn, lo lắng thì các bị can sẽ đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các "cam kết bán lại”, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.
Khi chủ tài sản làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của Trần Quí Thanh thì các bị can nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản, bao gồm bất động sản, phần vốn góp, cổ phần.
Mặc dù bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận nhưng cha con ông Thanh vẫn dùng thủ đoạn gian dối, kiếm lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại hoặc tạo ra các lý do khác buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trà toàn bộ tiền gốc khiến chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại, gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông có tổng giá trị hơn 767,5 tỷ đồng.
XEM THÊM: Thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Cũng theo thông tin từ kết luận điều tra, Trần Ngọc Bích có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, còn ông Trần Quí Thanh được ghi nhận có nhiều đóng góp cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động…
Khánh Ngân - Lê Liên
