Thứ bảy, 19/10/2019 | 14:15 GMT+7

Vỏ bọc hoàn hảo của “ông trùm” cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỷ đồng?

Rất ít người xung quanh có thể ngờ rằng, Nguyễn Hoàng Long lại là "ông trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc cực “khủng”, với số tiền giao dịch lên đến gần 10.000 tỷ đồng. Bề ngoài, Long tạo dựng cho mình một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo đến ngỡ ngàng.

“Ông trùm” núp bóng doanh nhân thành đạt

Như ĐS&PL đã đưa tin, cục Cảnh sát Hình sự (C02 bộ Công an) vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ Công an, cùng công an một số địa phương tiến hành triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô cực “khủng”. Số tiền giao dịch của đường dây này lên đến gần 10.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP.Hồ Chí Minh).

Điều đặc biệt, nhìn bề ngoài, trông Long rất lịch thiệp, sang trọng. Bản thân Long cũng chưa từng có tiền án, tiền sự. Theo cơ quan điều tra, năm 2017, để ngụy trang che giấu cho đường dây của mình, Nguyễn Hoàng Long lập nhiều công ty bình phong với nhiều ngành nghề như: Du lịch, cho thuê tài chính, xây dựng... Nguyễn Hoàng Long đứng ra thuê tầng 4, 5 của một tòa nhà ở phường 2, quận 5, TP.Hồ Chí Minh để làm nơi đặt các máy móc, sổ sách, tiền bạc cho đường dây của mình. Do tầng 1 của tòa nhà có trụ sở giao dịch của 1 ngân hàng nên luôn có bảo vệ giám sát chặt chẽ. Trong những lần đeo bám, trinh sát một số lần nhầm lẫn “đàn em” của Nguyễn Hoàng Long là nhân viên ngân hàng... Người muốn ra vào tòa nhà rất khó chỉ là nhân viên, những người có thẻ...

Để giúp sức cho đường dây của mình, Hoàng Long thuê thêm nhiều người. Mọi công việc điều hành công ty này “ông trùm” Long giao cho bạn thân là Nguyễn Quang Hải (39 tuổi) - kỹ sư IT, cử nhân quản trị kinh doanh. Theo điều tra, Hải từng tốt nghiệp ở một trường đại học ngành Quản trị kinh doanh nhưng trình độ công nghệ thông tin (hay còn gọi là IT) là thuộc hàng tài năng. Chính vì thế, Hoàng Long chọn Hải là cánh tay đắc lực phụ việc cho mình.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Long - "ông trùm" cầm đầu đường dây cá độ gần 10.000 tỷ đồng.

Trong đường dây này, “đàn em” của Long hoạt động vô cùng chặt chẽ, chúng phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, chia thành nhiều trang, đặt tài khoản, password và giao lại cho các con bạc, thường xuyên thay đổi trang mạng, mật khẩu để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.

Kết quả thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền Việt Nam, chung chi trực tiếp cho người chơi hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn. Đối với các công ty còn lại của Long sẽ hoạt động như một hình thức rửa tiền, hợp thức hóa những khoản thu khổng lồ từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng. “Ông trùm” này thường xuất hiện với diện mạo rất chỉn chu. Trong con mắt của những người xung quanh thì Long là một doanh nhân thành đạt, giỏi giang, lắm tiền. Long thường xuất hiện ở những nơi sang trọng, trên người xài toàn hàng hiệu đắt đỏ, một bước là lên siêu xe...

Nhiều người đánh giá, Long rất hoạt ngôn, ăn nói dễ nghe. Ở địa phương, Long có mối quan hệ rộng rãi với nhiều tầng lớp xã hội. Tính Long phóng khoáng, không ngần ngại chi tiền cho “đối tác” hoặc “đàn em” thân tín. Trong những “cuộc chơi đẳng cấp”, Long là người chủ động thanh toán tiền, miễn là bạn bè cảm thấy vui vẻ, thoải mái. “Ông trùm” này sinh sống trong một căn nhà vô cùng sang trọng, toàn đồ đạc đắt tiền ở phường Tân Phong, quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Bởi vậy, Long tạo dựng cho mình một vỏ bọc vô cùng kín kẽ, ai cũng nghĩ Long là một doanh nhân thành đạt, biết mình, biết người. Không ai có thể ngờ rằng, phía sau tấm bình phong đó lại là một “ông trùm” cầm đầu đường dây đánh bạc “siêu khủng”, xuyên quốc gia.
Tuy nhiên, Long vẫn không thể nào qua mắt được các trinh sát giỏi, nhiều kinh nghiệm của cục Cảnh sát Hình sự. Từ nhiều tháng nay, mọi di biến động của các “mắt xích” quan trọng trong đường dây đánh bạc do Long cầm đầu đã nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng trinh sát. Tài liệu ban đầu cho thấy, dưới trướng của Long luôn có một đám “đệ tử” phục tùng, giúp Long điều hành, quản lý, duy trì đường dây cá độ bóng đá qua trang mạng www.bong88.com. Ngoài tổ chức cá độ bóng đá trên mạng, các đối tượng còn hoạt động phi pháp dưới hình thức ghi số đề, đá gà.

Hệ thống cờ bạc có hình “rễ cây”

Trong một diễn biến liên quan, để triệt phá đường dây cá độ “khủng” này, sau một thời gian đeo bám, công an phát hiện một nhóm các đối tượng chuyên tổ chức cá độ bóng đá, số đề, đá gà qua các trang mạng như www.bong88.com và sbobet.com ở TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Qua xác minh, đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt ở nước ngoài và có giao diện nhiều ngôn ngữ có cả tiếng Việt.

Trong quá trình đeo bám, trinh sát phát hiện đường dây này quy tụ nhiều đối tượng, đại lý lớn nhỏ..., quy mô cực “khủng” nên đã báo cáo cho lãnh đạo cục Cảnh sát Hình sự, bộ Công an. Tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự, bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc “khủng” này. Theo đó, 10 tổ công tác gồm lực lượng của cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an và công an một số địa phương đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan.

Đến nay, cảnh sát đã bắt 10 đối tượng ở TP.Hồ Chí Minh gồm: Nguyễn Hoàng Long; Nguyễn Quang Hải (SN 1980), Nguyễn Viết Định (SN 1964), Đinh Trần Hải Nam (SN 1980), cùng trú tại quận Tân Bình; Nguyễn Tuấn Cường (SN 1987), Nguyễn Đức Trí (SN 1975), Lê Thanh Dũng (SN 1975), Nguyễn Bảo Minh (SN 1973), cùng trú tại quận 10; Vũ Quang Tuyến (SN 1963), trú tại quận Tân Phú; Lê Phước Hùng, trú tại quận Bình Thạch. Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý theo quy định.

Một cán bộ trong chuyên án cho hay đây là lần đầu tiên lực lượng triệt phá bắt giữ được bậc 1 (ở đây là cấp super master) gần như cao nhất của hệ thống cờ bạc có hình “rễ cây” hay “hình chóp nón”. Hầu hết các đường dây cờ bạc qua mạng bị triệt trước đây là những tổ chức tội phạm khép kín và theo sơ đồ hình chóp, phân cấp rõ ràng”. “Người điều hàng, quản lý tài khoản (tổng đại lý “Master Agent”) bên dưới là các đại lý cấp cao, từ những đại lý này lại phân cấp thêm nhiều đại lý dưới, con bạc...

Riêng con bạc sẽ được cấp 1 tài khoản và thắng thua với đại lý cấp dưới. Hầu hết các con bạc không biết được chủ đường dây này là ai. Thậm chí các đại lý cấp thấp và cấp trên trực tiếp cũng không rõ mặt nhau”.

Cán bộ này chia sẻ thêm: “Những đường dây đánh bạc qua mạng từng bị triệt phá trước đây ngoài sự phân cấp nhưng tạo thành vòng tròn khép kín, giữa các thành viên trong đường dây và đại lý còn có mối quan hệ mật thiết, họ hàng, anh em, vợ chồng, tình nhân... Do vậy, nếu con bạc hay đại lý cấp thấp nào có bị bắt, triệt phá thì cấp super master không lộ. Việc triệt phá đường dây của “ông trùm” Nguyễn Hoàng Long qua mạng cấp super master là chiến công của lực lượng công an”.

NGUYỄN HƯỜNG
Bài đăng trên báo giấy Đời Sống & Pháp luật số 164
 

Nguồn: NĐT