Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 05 bị can có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, trú tại Quảng Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường bị bắt tạm giam về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong 3 năm, Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để vận chuyển tiền trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới.
Đang vận chuyển bao tiền chứa 86.000 USD trên cánh đồng trong khu vực biên giới theo hướng Việt Nam - Campuchia thì Mỹ bị lực lượng chức năng phát hiện.