Bộ Công an cho biết, từ ngày 8 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.
Bộ Công an giao Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020.
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định, hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.
Các quyết định, lệnh của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Ông Trần Quí Thanh là ai?
Ông Trần Quí Thanh sinh ngày 15/10/1953 tại xóm Cầu Bông, quận Phú Nhuận (TP.HCM) trong một gia đình khá giả. Bố ông là Trần Văn Bưởi - chủ vựa buôn bán vật liệu xây dựng Hiệp Phát.
Do biến cố của gia đình, nên vào năm 10 tuổi ông Thanh phải vào trại trẻ mồ côi.
Ông Thanh tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa, ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy năm 1978; tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Southern California University).
Vợ của ông Thanh là bà Phạm Thị Nụ. Ông Thanh có tổng cộng 3 người con; 2 con gái đầu và 1 trai út. Đó là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quốc Dũng.
Được biết, sau có có tấm bằng kỹ sư cơ khí, ông Thanh làm việc tại Tổng Công ty thực phẩm Trung ương. Vốn là người ham học hỏi, cầu tiến ông nhanh chóng được bổ nhiệm làm giám đốc Xưởng Cồn Gas & nước giải khát Bến Thành thuộc Tổng công ty thực phẩm miền Nam.
Vào năm 1994, ông Thanh thành lập Cty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát chuyên sản xuất nước ngọt, nước giải khát có ga, hương vị bia. Sau khi thành lập, Tân Hiệp Phát liên tục mở rộng thị trường, cho ra mắt những dòng sản phẩm đã tạo nên thương hiệu.
Không những kinh doanh trong lĩnh vực nước giải khát, ông Trần Quí Thanh cùng Tân Hiệp Phát còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.
Vào tháng 6/2017, ông Trần Quí Thanh là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn nắm giữ 478.482 cổ phiếu. Đầu năm 2018, khi Địa ốc Sài Gòn chính thức có mặt trên sàn HoSE, ông đã trở thành một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán. Năm 2018, lần đầu tiên doanh nhân này tiết lộ về việc mở thêm hướng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.
Ngay sau đó, Tân Hiệp Phát đã thành lập hàng loạt doanh nghiệp bất động sản với số vốn điều lệ hàng tỷ đồng.
Tân Hiệp Phát hiện đang sở hữu một số bất động sản đắt giá tọa lạc tại các tỉnh, thành phố thu hút đầu tư.
Được biết, công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát hiện có vốn điều lệ 276 tỷ đồng, trụ sở chính tại Thị xã Dĩ An, tình Bình Dương. Ông Trần Quí Thanh là Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, bà Phạm Thị Nụ là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của công ty. 2 ái nữ của ông Trần Quí Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Hoàng Yên (T/h)
