Đại diện VKSND TP Cần Thơ đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Phan Bá Tòng (tức Tòng "Thiên Mã") mức án 17-18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 12/9, TAND TP Cần Thơ tiếp tục phiên xét xử đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thiên Mã.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Phan Bá Tòng (44 tuổi, tức Tòng "Thiên Mã", nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sảnThiên Mã) mức án từ 17 - 18 năm tù; Trần Thị Diễm (48 tuổi, kế toán trưởng) từ 7 - 8 năm tù, cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ba cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) cùng mức án 12- 1 3 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) mức án 6 - 7 năm tù, cùng về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Phan Bá Tòng (tức Tòng "Thiên Mã") - Ảnh: Báo Giao thông |
Theo Viện KSND TP Cần Thơ, bị cáo Tòng với vai trò là chủ mưu, đã chỉ đạo nhân viên làm khống các hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính tạo ra các tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại ngân hàng VDB Cần Thơ để chiếm đoạt số tiền giải ngân dùng vào các mục đích khác.
Bị cáo Diễm với vai trò giúp sức, tích cực thực hiện theo sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi; ký duyệt các chứng từ khống trong các hồ sơ xin vay và giải ngân vốn. Tuy nhiên, cần xem xét việc người làm công ăn lương, việc phạm tội là do chịu sự lệ thuộc từ người khác.
Về phía ngân hàng, bị cáo Mai với trách nhiệm là Trưởng phòng tín dụng, nhưng trong quá trình ký duyệt, đề xuất cho vay, bị cáo đã không thực hiện việc kiểm tra năng lực tài chính, tình hình hoat động sản xuất kinh doanh của Công ty Thiên Mã,...
Bị cáo Công, trong các tờ trình đề nghị duyệt vay và đề nghị giải ngân, Công đã ký vào tờ trình với tư cách là lãnh đạo phòng thì phải chịu trách nhiệm về các tờ trình này. Riêng bị cáo Trúc, trong quá trình cho công ty Thiên Mã vay vốn đã không thực hiện đúng theo các quy định như không đi kiểm tra thông tin khách hàng, không kiểm soát được nguồn tiển về của khách hàng.
VKS nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhà nước cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên xét các bị cáo đã thành thật khai báo nên đề nghị tòa xem đây là tình tiết giảm nhẹ.
Trong chiều 12/9, phiên tòa tiến hành phần tranh luận.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, với số tiền vay từ 13 khế ước nhận nợ của hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009, bị cáo Tòng đã sử dụng khoản tiền này để trả nợ tại các ngân hàng khác và dùng vào mục đích cá nhân. Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng tiền vốn gốc và lãi để sử dụng vào các mục đích cá nhân bằng các thủ đoạn như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh; tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán khống,… Bị cáo Diễm, với vai trò là kế toán trưởng, theo sự chỉ đạo của Tòng đã tích cực giúp sức, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn. Bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. |
Cự Giải (T/h)
