Sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ, sáng 11/8, phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hoá đơn thu nộp ngân sách Nhà nước.
Nhóm đối tượng này bao gồm Nguyễn Thị Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty DVTM VTXD Phương Anh), Lê Thị Hồng Linh (Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang) và Đinh Thị Nga (kế toán Công ty DVTM VTXD Phương Anh).
Theo tài liệu, cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty Phương Anh và Công ty Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính.
Điển hình, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, hai công ty "ma" này đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng.
Hiếu Nguyễn
