TAND TP.HCM mở lại phiên xét xử 26 bị cáo trong vụ án buôn lậu thiết bị, máy móc đã qua sử dụng từ nước ngoài với hơn 1.280 container hàng có tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng vào hôm nay (25/5).
Các đối tượng có thủ đoạn rất tinh vi khi cất giấu ma túy ngụy trang vỏ bọc lon bia, đáy hộp kem dưỡng da, trong hộp sốt mayonnaise... với số lượng hàng chục kg.
Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với N.V.D (54 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Buôn bán hàng cấm.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị 1480 về việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không. Chỉ thị do ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ký ngày 24/3.
Bộ Trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ký quyết định thành lập tổ công tác liên ngành để chống buôn lậu qua đường hàng không.
Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu, liên quan việc 2 tàu bị bắt quả tang đang sang mạn 200.000 lít dầu trên vùng biển Hải Phòng.
Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ vận chuyển trái phép rượu, thuốc lá hơn 9,2 tỷ đồng trên chuyến bay giải cứu.
Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ hàng chục đối tượng buôn bán cần sa, giả dạng là hàng viện trợ được gửi đến Ukraine. Các nghi phạm bị bắt giữ đến từ Ukraine, Đức, Tây Ban Nha và Maroc.
Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích “chạy án”.
Hoàng Duy Tiến sử dụng pháp nhân của các công ty do cựu cán bộ công an lập ra để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về Việt Nam rồi giao lại cho các chủ hàng.
Ngày 4/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét hỏi Trần Thị Thanh Vân, Lê Thanh Tú và Trần Văn Du về việc điều hành tiêu thụ 35 triệu lít xăng trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Đào Ngọc Viễn, Phan Hữu Tứ cầm đầu.
Bị cáo Phan Thanh Hữu chấp nhận hết vì để con trai Phan Lê Hoàng Anh (33 tuổi, ngụ TP.HCM) được tại ngoại. Thương con trai mình, bị cáo đã khóc vì lôi kéo con vào vòng lao lý.
Sau hơn 2 năm tiếp nhận hồ sơ vụ buôn lậu nước ngọt trị giá hơn 8,6 tỷ đồng từ Cục Hải quan An Giang, Công an An Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu.
Để được Thụy bỏ qua, không kiểm tra những tàu chở xăng dầu vi phạm, các đối tượng trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng đã đưa hối lộ hơn 832 triệu đồng.
Ngày mai (25/10), TAND tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm về tội Buôn lậu.
Bị cáo Nguyễn Thế Anh bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt tù chung thân về tội Nhận hối lộ, từ 1-2 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Ông Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bị cáo buộc đã trực tiếp nhận tiền và thông qua vợ, con số tiền 6,9 tỷ đồng của Phan Thanh Hữu để "bảo kê buôn lậu xăng dầu".
Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê...từ các nước châu Phi về Việt Nam với tổng giá trị tang vật lên tới 300 tỷ đồng.
Cục Hàng không vừa có chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động phòng ngừa hành vi vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động của tổ bay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðồng Nai vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G.